000673董卿

山西属于股份有限公司的人家值当购买行为的时间。

孤单的导演 2011 年度述职小窍门

作为山西属于股份有限公司的人家值当购买行为的时间。(以下约分“公司”)第五届董事会独

立董事,说辞公司条例、在在流传中的的延伸L公司孤单的导演系统的指导提议

等道德标准、法规、标准纸和法规的操纵、孤单的导演的等同于系统、

孤单的导演年报系统对公司系统的断言,在 2011 年度等同于,本

在危险中施行等同于或等同于。。,顺时联结乐趣会,对董事会能够属于W的董事会的蓄意的,

效能在公司运作中获益利益或财富流传起来。,孤单地跳起。、找到、持平的根本原始的,联锁断言的动机

割肚牵肠的事项,孤单宣言。,这竟是预防性维修业务公司和,首要地

正规军效益。我现时在在这一点上。 2011 年度成果宣告如次:

一、列席董事会、搭伴慎重的与喙碰到

2011 年(下):宣告期),商业协调审察 7 二板乐趣会,我很情感

自留,节制付托。

小窍门期,商业协调审察 3 次级对等乐趣会,我列席了两遍。。。2011 年

12 月 28 日,成功开展分支,无法联结第二次暂时合伙人乐趣会,但发生

我发生电子邮件、熟人和国家的财务状况状况调准瞄准器。。。

董事会每回乐趣会的反省,在各级职员的遭受下,我什么都能做。

彼此认识,彼此考虑。;论董事会的参考和方针决策使移近,使近亲繁殖与盈余制定抵消董事、监

彻底的事务和主管人员的交流。,应用效能,认识本人。,一起活动笔记,为

董事会的正式的方针方针决策完善的阐明起效能的效能。

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000673董卿

小窍门期内,董事会反省鸟的嘴碰到。。 28 项,不断说、务虚、老实

的根除原始的,我发生了刚过去的企图。、仔细蓄意的,想想that的复数能够得胜的陆军。,以复杂的办法

乐趣辨别,这么 28 缺少抵消公司行为的说辞。。

二、孤单宣言

小窍门期内,作为公司的孤单的导演,我对董事会的仔细蓄意的

孤单宣言。

1、2011 年 3 月 7 日,五届董事会七次乐趣会重新制定

导演被一致应用了。。。

2、2011 年 3 月 25 日,五届董事会八次乐趣会重新制定

五届董事会主席、副董事长兼施行理事、副行政理事、总会计工作师

一致先前发布。。。

3、2011 年 4 月 19 日,论公司五届董事会九次乐趣会,就 2010 年度

孤单提议另行颁发。。

对在流传中的归入密级的事项的特殊判定和孤单提议。:2010年度,公司可以接纳全球的衣服的胸襟没经验的。

打包票获益采用行为,衣服的胸襟打包票利润文件风险的操纵权。。守法打包票缺乏。

(2)在公司在流传中的 2010 在每年的衣服的胸襟操纵在流传中的中止团体评价:2010 年公司

衣服的胸襟操纵亲自评价宣告风骨。、物质混合库、证监会和盈余使天平机关混业上市。

衣服的胸襟会计工作操纵的根本标准、深圳保证金营业税一份上市的公司向心的操纵演出出

互插道德标准、法规、标准化论文使用,侧身、这是公司找到的反应能力。。

财务状况操纵系统的现实的,我添加这份宣告。。。

(3)在流传中的的董事会审计小窍门不保持联锁计划应力阶段。

孤单提议:2010 年报更找到、真实、反应能力公司的持平性。

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000673董卿

光的真实暗影,我添加了董事会的提议。。,董事会的获益 接纳、改革测度

功能辨别。面临财务状况的明暗面,作为孤单的导演,董事会被宣告为高。。

注,促进董事会礼物的改良办法。。

(4)对公司 2010 本年没发布利润分配一致。。。

田简媜鑫会计工作事务有限负责任公司回复 2011 年度实验

该机构先前颁发了诸如此类一致。。。

4、2011 年 7 月 22 日,论公司五届董事会十一次乐趣会,在流传中的公司 2011

公司资产的同事操纵与衣服的胸襟打包票

孤单提议:2011 年半,公司可以严格操纵和操纵合作伙伴和盈余,使T

黄金进项,衣服的胸襟打包票利润文件风险的操纵权。,桩的余与余不抵消

资产收买与外交的打包票,也缺少违背在PREVI陆续爆发的相干方。

规承认公司资产收买与外交的打包票。

5、2011 年 12 月 8 日,在流传中的公司五届董事会十三岁方的相知考查发生的如次

做切片发布提议书。

公司与大同市小巧美观的事业暗示失业协会

资产授予一致、向预订一致收买若干问题的蓄意的:公司得到补充与增加

资产放电的、一致由纽带质押签字。、资产授予一致、《抵

彼此意见相合与打包票获益一致的彼此一致。、法规操纵;公司资产事项

保证金紧密结合资历的中数复核与评价。,中止评价。

让购买行为的价钱决定性的。,购买行为价钱、公道的;板校验、选择的挨次与立正规律在地上爬。

律、深圳获释营业税的立宪与上市操纵,接受平均的无效条目、诚

真实名声、持平与公平的根本原始的,缺少对公司和搭伴的为害,首要在米河。、that的复数值当买的人。

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000673董卿

帮助顺序,前述的办法触及即将到来的应付人和开展。。,我意见相合你的意见。。、同

意。

(2)对第五只公猪的董事礼物的事项礼物一致提议。。

三、盈余使业绩抵消财务状况直接的。

1、公司知

2011年度,我应用每件事物机遇插一脚乐趣会。。

相知;公司董事、与最高级主管人员的抵消沾手。,一向都意识大众。

分工经纪;发生报纸和中数。,公司本人的公报和亲密的版。

道,一起认识公司的定态资格。

2、董事会特殊指出的等同于

董事会被等同于为董事会构件。,在宣告期内抵消其余者两个构件。

公司最高级施行人员已不再供职资历。。,宣告提议;

作为董事会的战略等同于负责人。,公司重大问题的反省等同于

策,他还立正关心重大问题的计划和评论。。。

3、盈余使抵消获益利益或财富要紧。

小窍门期内,我缺少提议担负董事会构件。。、暂时合伙人乐趣会的财务状况明晰度,回绝辞退的提议

会计工作师事务所的事实,不提议旁听生独自应用。。

向我的工作宣告在2011。。。2012年,我会持续

轻飘地跳到老实的立正上。,立正和发生抢手公司,因道德标准法规

孤单的导演的断言与断言,准执行孤单的导演的作用或等同于,彻底地完善的阐明孤单的导演的效能

使隔绝作用。同时,发生不屈不挠的的竭力,赶上了法度的彼此漏,深插层

对法规,公司施行的首要理念和流传。,

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000673董卿

未能举起公司的买卖护卫队能力和价钱为,官方合作伙伴的自觉买卖护卫队

法定利息的认知。

孤单的导演:秦联晋

2012 年 4 月 18 日

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