青岛紧张的爱好股份有限公司次要的届董事会第十四点钟次会于2014年7月21日在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德紧张的产业园办公大楼议事厅以现场和教训开票数相用联合收割机收割的方式来访,会应是董事会的9名盟员。,董事会9名盟员,COM溶解规则的法定人数。这次会的传单于2014年7月19日收回。,公司首座财务官Du Bo、公司掌管杨晓龙、刘佳坤,董事会草书体大号铅字和其中间的一部分地位较高的行政机关全体职员,会的传单和来访适合规则。。会由公司董事长于德祥医疗掌管。。董事会的思索周到的思索,随后求婚曾经过:

  一、公司厕足其间董事的开票数,考虑经过《青岛紧张的爱好股份有限公司2014年度职员持股一块地(草案)(非地下发行方式预订)》

  导演于德祥、屈东明、刘李仲、陈忠强、宋郭峰、范健作为一位相干的董事,预防了对这一摇动的开票。,剩的三位董事照顾了开票。。

  开票数产生:满意、喜欢3票,0票支持,0弃权。

  的比较级极好的公司条例人行政机关构造,助长公司使被设计好、极好的车道约束机制,完整的调换公司职员的主动性,无效发扬同伴的义卖、公司的义卖与公司的关于个人的简讯义卖相用联合收割机收割。,使每边协同关怀公司的久远开展,董事会由厕足其间机构规则。,拟定草案了《青岛紧张的爱好股份有限公司2014年度职员持股一块地(草案)(非地下发行方式预订)》。

  公司的孤独董事对该公司宣布了孤独反对。;公司中西部及东部各州的县议会已使严肃议论,考虑和经过这项法案,合格的演员名单通行了校对。。在完全同样的传单上记录公报与网站上的公报。

  该摇动仍需做给第一批暂时同伴。。

  二、公司厕足其间董事的开票数,考虑和采用公司A股的详细求婚

  相干导演于德祥、屈东明、刘李仲、陈忠强、宋郭峰、范坚预防在求婚上开票,停止三位董事按展现开票开票数该法案。。

  开票数产生:满意、喜欢3票,0票支持,0弃权。

  (1)一份发行的典型和面值:

  发行一份是国际权益股(A股),每股1元。

  满意、喜欢:3票;支持:0票;弃权:0票。

  (二)分派方式:

  这个成绩青红皂白地下发行的。,柴纳联系人的监督行政机关市政服务机构的称许后6个月内。

  满意、喜欢:3票;支持:0票;弃权:0票。

  (三)分派总共:

  这次发行的爱好总共不超过400万股。也许公司在资料日和发行日中间结果股息、股息、本钱公积金和利钱的利钱和利钱的去除,发行抱反感预订的爱好总共将举行整齐。。

  满意、喜欢:3票;支持:0票;弃权:0票。

  (四)发行抱反感和预订方式:

  每件事物的发行的一份都在2014份职员持股一块地中以现钞外形预订。。

  满意、喜欢:3票;支持:0票;弃权:0票。

  (五)上市得名次:

  锁定期呼出后,对详述抱反感的非地下发行一份将上市。。

  满意、喜欢:3票;支持:0票;弃权:0票。

  (六)价钱资料日、财产分配价钱与限价方式:

  这次非地下一份发行价钱以不较低的作出这次非地下发行一份决议公报新来二还价市日一份平均价格的百分之九十决议,发行价为人民币/股,该发行价钱不较低的公司次要的届董事会第十四点钟次会决议公报新来二还价市日公司一份市平均价格的90%,实足公司每股决议性的单独资产净值。也许公司在资料日和发行日中间结果股息、股息、本钱公积金和利钱的利钱和利钱的去除,这个成绩的价钱将被整齐。。

  满意、喜欢:3票;支持:0票;弃权:0票。

  (七)非地下发行的刻销售额:

  2014年度职员持股一块地这次预订非地下发行的一份自发行完毕之日起,三十六岁月内不转。

  满意、喜欢:3票;支持:0票;弃权:0票。

  (八)发行前未分派腰槽的柄状物课题。:

  这次非地下发行抛光后的详细客观的,,发行前未分派腰槽将由同伴分享。。

  满意、喜欢:3票;支持:0票;弃权:0票。

  (九)处置该成绩的无效期:

  非地下发行的决议在一打的月内无效。,也许民族法、条例对非地下发行一份有新规则.,公司将比照新规则整齐成绩。。

  满意、喜欢:3票;支持:0票;弃权:0票。

  (十)使就职于非地下募集资产的募集资产总计;,000万元,体谅发行本钱后,每件事物的这些都用来追加的公司的液体的。。

  满意、喜欢:3票;支持:0票;弃权:0票。

  本条例草案须做公司同伴大会考虑。。

  三、公司厕足其间董事的开票数,考虑和经过活动着的养护公司满意的请求的摇动

  开票数产生:满意、喜欢9票,0票支持,0弃权。

  公司拟募集非地下发行A股基金,追加的公司的液体的。比照中华人民共和国公司条例、中华人民共和国的联系法于是柴纳联系人的监督行政机关市政服务机构预告的《创业板股票上市的公司联系发行行政机关暂行办法》等法度、法规、控制和标准化证明的厕足其间规则,公司的自负内省与C的现实养护平行的、逐项情节,公司居住现行法度规则,非地下发行爱好的资历和请求,简易审计顺序在非地下发行中间的运用,提议向证监会适合非地下发行一份。。

  本条例草案须做公司同伴大会考虑。。

  四、公司厕足其间董事的开票数,考虑和经过非普惠制A股一块地求婚

  相干导演于德祥、屈东明、刘李仲、陈忠强、宋郭峰、范坚预防在求婚上开票,停止3位董事开票满意、喜欢这项法案。。  开票数产生:满意、喜欢3票,0票支持,0弃权。

  本公司非地下发行A股的特别养护完全同样的传单。

  本条例草案须做公司同伴大会考虑。。

  五、公司厕足其间董事的开票数,活动着的养护SHE情节剖析空话的故意的与剖析

  相干导演于德祥、屈东明、刘李仲、陈忠强、宋郭峰、范坚预防在求婚上开票,停止3位董事开票满意、喜欢这项法案。。  开票数产生:满意、喜欢3票,0票支持,0弃权。

  详见与本公报同日预告于证监会布置网站的活动着的养护公司非地下发行课题的情节剖析空话。

  本条例草案须做公司同伴大会考虑。。

  六、公司厕足其间董事的开票数,考虑和经过活动着的养护应用COMP空话的摇动

  相干导演于德祥、屈东明、刘李仲、陈忠强、宋郭峰、范坚预防在求婚上开票,停止3位董事开票满意、喜欢这项法案。。  开票数产生:满意、喜欢3票,0票支持,0弃权。

  详见与本公报同日预告于证监会布置网站的活动着的养护公司上次募集资产应用养护空话。

  本条例草案须做公司同伴大会考虑。。

  七、公司厕足其间董事的开票数,考虑经过《活动着的养护公司这次非地下发行A股一份募集资产运用可能性剖析空话的求婚》

  相干导演于德祥、屈东明、刘李仲、陈忠强、宋郭峰、范坚预防在求婚上开票,停止3位董事开票满意、喜欢这项法案。。  开票数产生:满意、喜欢3票,0票支持,0弃权。

  详见与本公报同日预告于证监会布置网站的公司这次非地下发行A股一份募集资产运用可能性剖析空话。

  本条例草案须做公司同伴大会考虑。。

  八、公司厕足其间董事的开票数,考虑经过《活动着的养护公司这次非地下发行爱好触及相干市的求婚》相干导演于德祥、屈东明、刘李仲、陈忠强、宋郭峰、范坚预防在求婚上开票,停止3位董事开票满意、喜欢这项法案。。开票数产生:满意、喜欢3票,0票支持,0弃权。

  公司的孤独董事对THI宣布了孤独的反对。,厕足其间市的满意、喜欢;在公报中记录相干公报。

  本条例草案须做公司同伴大会考虑。。

  九、公司厕足其间董事的开票数,考虑经过《活动着的养护公司与职员持股一块地行政机关人签字附失效请求的爱好预订礼仪的求婚》

  相干导演于德祥、屈东明、刘李仲、陈忠强、宋郭峰、范坚预防在求婚上开票,停止3位董事开票满意、喜欢这项法案。。  开票数产生:满意、喜欢3票,0票支持,0弃权。

  这项法案触及相干市。,孤独董事事前称许。。见相干礼仪和孤独董事对设计的反对。

  本条例草案须做公司同伴大会考虑。。

  十、公司厕足其间董事的开票数,考虑经过《活动着的养护提请同伴大会批准的证书董事会致力于公司职员持股一块地相干布置好的东西的求婚》

  相干导演于德祥、屈东明、刘李仲、陈忠强、宋郭峰、范坚预防在求婚上开票,停止3位董事开票满意、喜欢这项法案。。  相干产生:满意、喜欢3票,0票支持,0弃权。

  为使发誓努力持股的十分顺利抬出去,董事会将批准的证书董事会采用完整的的办法。,包含但不限于以下:

  1、批准的证书董事会更动和端职员持股一块地。,包含但不限于取得人的资历,处置非现存的的接替的人或事物,提早端努力持股一块地。

  2、董事会有权作出延伸T的决议。。

  3、批准的证书董事会处置与锁定和UNL厕足其间的每件事物的事项。

  4、董事会被批准的证书对公司的找头作出决议。。

  5、批准的证书董事会采用停止召唤事项,只,厕足其间证明明白规则:。

  该法案还必要做给同伴大会。。

  十一、公司厕足其间董事的开票数,考虑经过《活动着的养护提请公司同伴大会批准的证书董事会全权大使的致力于这次非地下发行A股一份相干布置好的东西的求婚》

  相干导演于德祥、屈东明、刘李仲、陈忠强、宋郭峰、范坚预防在求婚上开票,停止3位董事开票满意、喜欢这项法案。。开票数产生:满意、喜欢3票,0票支持,0弃权。

  比照公司非地下发行一份设计,高效率、次序抛光公司非地下发行一份。,比照中华人民共和国公司条例、中华人民共和国的联系法、《创业板股票上市的公司联系发行行政机关暂行办法》等法度法规及《公司溶解》的厕足其间规则,董事会、批准的证书董事会,比照相干法度法规,于是反对和提议,从公司义卖最大值化基本动身,完整的处置与非地下发行厕足其间的事项等。,包含但不限于:

  1、在法度中、法规、接管机构和协会溶解的厕足其间规则、容许仔细研究,比照接管机构的请求,用联合收割机收割公司的现实养护和街市养护,详细发行请求和发行前的发行一块地。,构想出和抬出去比较期的终极一块地,决议这个成绩的机遇;

  2、处置这个成绩的国务的,包含但不限于目前的法度和法规,包含亚蒙神、接管请求和成绩的现实养护,表演、修正、签字、屈服、追加的做相干申报证明及停止法度证明,表演、签字、表演、修正、抛光与此相干的每件事物的召唤证明(包含但不包含、各式各样的公报、停止相干礼仪等。,比照Reg处置与此成绩相干的传达显露出;

  3、比较期抛光后,这次发行后的公司首都、公司溶解的厕足其间规则按规则修正。,致力于相干事情更动表示及停止相干事项;

  4、比较期抛光后,致力于这次发行的一份在深圳联系市所及柴纳联系表示结算有限倾向公司深圳分行表示、锁定、上市及停止相干事项;

  5、决议并雇用这个成绩、上市媒介;

  6、处置与此成绩厕足其间的资产应用成绩,布置或设置特意的储蓄以为。;比照厕足其间机关的请求和现实养护,整齐发行募集资产的应用和详细设计;

  7、如法度法规、接管机关对非地下出售有新规则或请求,或当街市养护产生找头时,除厕足其间法度法规和规则外的事项外,比照地区厕足其间规则、厕足其间政府机关和接管请求(包含饲料)、街市机遇与公司现实养护,整齐发行一块地,筹集资产,持续处置成绩。;

  8、在相干法度法规容许的养护下,处置它以为召唤的与成绩厕足其间的成绩、每件事物的停止特定节日等用的仪式或特定节日等用的仪式的展现。

  是你这么说的嘛!批准的证书自考虑之日起12个月内无效。。

  本条例草案须做公司同伴大会考虑。。

  是你这么说的嘛!非地下发行爱好布置好的东西均触及相干市,孤独董事预告《活动着的养护非地下发行一份的反对》,详见与本公报同日见报在证监会布置网站的“孤独董事对相干事项的事前认可反对”。

  十二、公司厕足其间董事的开票数,考虑和经过签字资产行政机关礼仪的求婚

  相干导演于德祥、屈东明、刘李仲、陈忠强、宋郭峰、范坚预防在求婚上开票,停止3位董事开票满意、喜欢这项法案。。开票数产生:满意、喜欢3票,0票支持,0弃权。

  这项法案触及相干市。,孤独董事事前称许了这件事。。活动着的养护WebSI的相干礼仪和孤独董事的反对。

  该法案还必要做给同伴大会。。

  十三个、使就职车厢免费展现的考虑和经过

  开票数产生:满意、喜欢9票,0票支持,0弃权。

  活动着的养护在WebSI上预告的活动着的养护使就职车厢免费展现的传单。该法案还必要做给同伴大会。。

  十四点钟、考虑和经过修正《套餐溶解》的求婚

  开票数产生:满意、喜欢9票,0票支持,0弃权。

  比照公司的开展必要,董事会提议设置首座表演官的地方。,董事会委任状或罢免;同时,以满意的公司使成群开展的必要,执行经理和副执行经理的称号将被编辑。。

  参阅网上预告的《溶解》修正案。该法案还必要做给同伴大会。。

  十五关于个人的简讯组成的橄榄球队、考虑和经过来访最早的暂时沙举动的摇动

  开票数产生:满意、喜欢9票,0票支持,0弃权。

  公司定于2014年8月7日14:30在青岛市崂山区松岭路336号青岛紧张的爱好股份有限公司议事厅来访2014年第1次暂时同伴大会,会还预约建立工作相干开票。,详细内容参阅公司与本公报同日见报在柴纳证监会创业板布置传达显露出网站的“活动着的养护来访2014年第1次暂时同伴大会的传单”。

                    非地下发行一份的相干市

  一、相干市概述

  (1)相干市的基本养护

  青岛紧张的爱好股份有限公司(以下缩写“特锐德”或“公司”)拟使被设计好2014年度职员持股一块地(以下缩写“职员持股一块地”),非地下发行一份对努力持股一块地的产生,发行价为人民币/股。

  特锐德2014年度职员持股一块地的预订抱反感为公司职员,包含公司董事、监事、地位较高的行政机关全体职员,很相干形状了相干方相干,通信的地,非地下发行一份也相干方市。

  公司于2014年7月21日与作为职员持股一块地行政机关机构的现在称Beijing金汇兴业银行使就职行政机关股份有限公司签署了《青岛紧张的爱好股份有限公司非地下发行爱好附失效请求的爱好预订和约》。

  (二)董事会的开票数

  2014年7月21日公司来访了次要的届董事会第十四点钟次会,会考虑经过了《活动着的养护公司与职员持股一块地行政机关人签字附失效请求的爱好预订和约的求婚》,相干导演于德祥医疗、屈东明医疗、刘李仲医疗、陈中强医疗、宋郭峰医疗、范建医疗预防开票。,相干法案由非相干董事分歧开票数。。

  这次非地下发行一份的相干市尚须学到同伴大会的称许和柴纳联系人的监督行政机关市政服务机构(以下缩写“柴纳证监会”)的同意。

  (三)孤独董事的事前称许和开票数

  在做董事会考虑以前,公司的孤独董事思索了相干市。,并预告事前称许,满意、喜欢将相干市做给S第十四点钟次会。董事会考虑厕足其间市的法案时,孤独董事对相干市作出决定或达成协议分歧反对。。

  (四)这次市的称许这次市尚须学到公司同伴大会的称许和柴纳联系人的监督行政机关市政服务机构的同意。

  这次相干市不形状《股票上市的公司重大的资产重组行政机关办法》规则的重大的资产重组行动。

  二、相干方的基本养护

  (1)2014年度努力持股一块地

  特锐德2014年度职员持股一块地比照《公司条例》《联系法》《创业板股票上市的公司联系发行行政机关暂行办法》《活动着的养护股票上市的公司抬出去职员持股一块地实验单位的执行反对》等厕足其间法度、行政规章、规章、标准化证明和溶解的构想出,经过努力代表大会征询努力反对。努力持股一块地由董事会和爱好经过,与这次非地下发行的发行由柴纳联系获批,努力持股一块地可以抬出去。

  1、努力持股一块地的演员

  职员持股一块地的客观的是地位较高的行政机关层和停止服务员。。公司职员的志愿地厕足其间、居住法度、风险自担、自筹资产厕足其间努力持股的基本。。

  2、努力持股一块地的水源

  努力持股一块地总计不超过50英里,努力合法支付水源的法度道路。

  3、职员持股一块地的截止期限这次职员持股一块地经过公司非地下发行所预订一份的锁定期为36个月,股票上市的公司公报标的一份被表示时。

  职员持股一块地的截止期限为48个月。,股票上市的公司公报标的一份被表示时。

  4、职员持股一块地的行政机关

  公司付托现在称Beijing使形成羽毛状兴业银行使就职咨询股份有限公司行政机关。

  现在称Beijing金汇兴业银行使就职行政机关股份有限公司是在柴纳联系使就职基金业协会表示立案的私募股权基金行政机关人,编号为:P1002384。

  5、或少白头德请求

  公司拟向职员持股一块地的资产总计为RM。,万元,公司董事、监事和地位较高的行政机关全体职员使就职1,万元,占努力持股一块地总衡量的%;停止全体职员帮助3,万元,努力持股一块地的总衡量。

 取得人   取得爱好(元)   预订非地下发行一份的爱好数   占一块地系数 
 董事、监事和地位较高的行政机关全体职员: 于德祥、屈东明、刘李仲、王姬陈、陈忠强、杜波、张美华、李会、Wang Ke产业、康晓兵、刘佳-联合国、宋郭峰、杨小龙、郭军西安、孙有斌和停止15关于个人的简讯    16,064,000    1,280,000    %  
 停止公司职员    33,885,000    2,700,000      
 总结   49,949,000    3,980,000      

  职员终极预订一块地的总共是鉴于现实的。

  三、标记的基本养护

  (1)标记

  根底市是公司非地下的每件事物的爱好。。预订价钱为人民币/股,预订总计不超过5,000万元,体谅发行本钱后的净数将整个用于追加的流动资产。

  (二)决议相干价钱的普通基本和方式

  这次非地下发行一份价钱以不较低的董事会作出这次非地下发行一份决议公报新来二还价市日一份平均价格的百分之九十决议,发行价为人民币/股,该发行价钱不较低的公司次要的届董事会第十四点钟次会决议公报新来二还价市日公司一份市平均价格的90%,实足公司每股决议性的单独资产净值。

  也许公司一份从资料价钱日起至发行日期、除息的,这个成绩的价钱将通信的地整齐。。

  四、一份预订和约的主要内容

  特锐德与职员持股一块地行政机关人现在称Beijing金汇兴业银行使就职行政机关股份有限公司签字了《附失效请求的爱好预订和约》,和约摘要如次:

  (1)和约主题和签署工夫

  甲方:青岛紧张的爱好股份有限公司

  第二方:现在称Beijing使形成羽毛状兴业银行使就职咨询股份有限公司评分工夫:董事会的时刻

  (二)预订概括、预订价钱、预订方式

  预订概括:不超过5000万元,以努力持股一块地的现实粗俗的为例。

  预订价钱:比照《中华人民共和国暂行办法》的厕足其间规则,这次非地下发行一份价钱以不较低的董事会作出这次非地下发行一份决议公报新来二还价市日一份平均价格的90%决议,发行价为人民币/股,该发行价钱不较低的公司次要的届董事会第十四点钟次会决议公报新来二还价市日公司一份市平均价格的90%,实足公司每股决议性的单独资产净值。

  预订方式:第二方行政机关的特锐德2014年度职员持股一块地以现钞方式预订甲和约这次非地下发行爱好。

  (三)惩罚工夫和惩罚方式

  归根结蒂,党的非地下发行的无效请求是:,比照甲方的传单,第二方比照相干规则免洗的将特锐德2014年职员持股一块地的预订款划入甲方为这次发行特意创建的资产以为。

  (四)失效请求,本和约失效:

  (1)董事会称许了非地下发行和和约。;

  (2)特别同伴大会称许了此次非地下发行;;

  (3)非地下发行一份的特别成绩通行同意。。

  (五)无论什么附于和约的保存条目、除是你这么说的嘛!四不计的前提请求、失效条目,和约中无停止保存条目和先决请求。。

  (六)失约倾向条目

  单方应严格居住本和约的规则。,违背本和约规则,形状失约的。,失约方应对产生的每件事物取消法令价值和结果承当倾向。。

  五、相干市的客观的及其对公司的产生

  公司这次非地下发行一份的募集的现钞在体谅发行本钱后将整个用于公司追加的流动资产,追加的公司开展资产的必要,最优化本钱构造,取消法令财务本钱,预付公司的腰槽程度和公司的使就职和融资。

  六、与协会产生的相干市总计。

  七、孤独董事的事前认可与孤独反对

  李振胜,公司的孤独董事、王竹泉、郑晓明事前满意、喜欢并满意、喜欢。:

  1、职员持股一块地赞成公司预订非地下发行一份;

  2、限价基本适合相干规则的请求,正确的、有理的相干市限价,对公司和停止同伴的义卖无伤害。;

  3、满意、喜欢相干市,并满意、喜欢做公司的最早的暂时同伴会。。

  八、备查证明

  1、D第十四点钟届董事会次要的次会决议;

  2、孤独董事孤独董事厕足其间事项的孤独反对;

  3、《青岛紧张的爱好股份有限公司非地下发行一份附失效请求的爱好预订和约》。

                        公司一份生产

  青岛紧张的爱好股份有限公司(以下缩写“公司”)在谋划重大的事项,公司适合书,公司一份(缩写联系):特锐德,联系密码:300001)2014年7月11日开秤后关门。(详见公司见报于柴纳证监会布置网站的《活动着的养护公司一份暂时停牌的公报》公报编号2014-025、《重大的事项停牌行军公报》公报编号2014-026。董事会曾经来访了职员持股一块地。、非地下发行一份等相干事项举行了考虑。,公司决议书及停止事项公报。深圳联系市所的适合,该公司一份将于2014年7月23日回归街市。。

  敬请广阔使就职者关怀见报于2014年7月22日公司在柴纳证监会布置网站上预告的公司决议书公报及停止相干事项的公报,珍视使就职风险。 

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