云铝常备的:第五届委员会第十七次代表大会公报

    建立互信关系指定遗传密码:000807            建立互信关系缩写:云铝常备的             公报编号:2012-046

云南云南铝业常备的有限公司

第五届委员会第十七次代表大会公报

公司和董事会的一切盟员都抵押权了我的真实实质。、精确、完全,无假记载、给错误的劝告性的国家或成年的忽略。

云南云南铝业常备的有限公司(以下缩写“云铝常备的”或“公司” )第五届董事会第十七次代表大会的注意到于 2012 年 8 月 17 日(星期五)以写成文字的、发送描绘和电子邮件,于2012年8月28日星期二进行交流。。代表大会应占董事会的11。、董事会11名盟员。代表大会聚集、契合公司条例、公司条例和关心条目的定期地。代表大会经过了下列的提议。

一、对2012年度半年报及总结。

基础公司条例、《建立互信关系法》、深圳建立互信关系交易所建立互信关系交易所上市定期地、《深圳建立互信关系交易所对完全的股票上市的公司 2012 年半年度传达说明任务的注意到》及《公司条例》的请求,用联合收割机收割公司现实生产经营健康状况,2012年度半年度传达的编制、2012年度半年度传达摘要。传达的具体实质主教权限大潮信息网。

开票结实:11票同意,支持0票,弃权0票。

二、《对为公司股份分店云南云南云铝泽鑫因达尔借出弥补共同责任保证书的预案》;

基础公司股份分店云南云南云铝泽鑫因达尔(以下缩写“云铝泽鑫”)年产 30 万吨哈兹莱特法包铝钢板板带手法剥削又的资产销路,云铝扎辛将赴光大银行、招商银行等金融机构涂百余家。公司拟按眼前从事云铝泽鑫股权级别对其合计为  亿元借出正中鹄的 60%,一亿元承当共同责任保证书,抵押权期不超过10年;云南云南冶金术许多常备的有限公司(以下缩写“冶金术许多”)将在执行相干决策程序后按从事云铝泽鑫股权级别对其合计为  亿元的借出正中鹄的 40%,一亿元承当共同责任保证书,抵押权期不超过10年。看大潮信息网。

该安排的将参考合伙下次代表大会。。

开票结实:11票同意,支持0票,弃权0票。

三、《对为公司股份分店云南云南云铝沥鑫因达尔借出弥补共同责任保证书的预案》;

基础公司股份分店云南云南云铝沥鑫因达尔(以下缩写“云铝沥鑫”)年产 15 万吨交货币铝型材建设又的资产销路,云铝沥鑫将向工商银行、光大银行、华夏银行、招商银行等金融机构涂10亿元。公司拟按眼前从事云铝沥鑫股权级别对其合计为 10 亿元借出正中鹄的 60%,6亿元承当共同责任保证书,抵押权期不超过10年;冶金术许多将在执行相干决策程序后按从事云铝沥鑫股权级别对其合计为 10 亿元借出正中鹄的 40%,4亿元承当共同责任保证书,抵押权期不超过10年。看大潮信息网。

该安排的将参考合伙下次代表大会。。

开票结实:11票同意、支持0票、弃权0票。

四、《对聚集 2012 年第四次暂时合伙大会的提议》。

基础任务必要,公司决议以现场方法在公司总店二楼代表大会室聚集 2012 年第四次暂时合伙大会,经主席容忍,代表大会将由监督者宣告。。

开票结实:11票同意、支持0票、弃权0票。

云南云南铝业常备的有限公司董事会

8月30日一、二、二

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