丹化神秘的变化工业科技股份股份有限公司

                   六届二十一次董事会决运动公报

董事会和整体董事誓言不存在虚伪。、给错误的劝告性国家或伟大人物遗物

漏,也其使履行的现实。、正确和完整性承当个人的和共同职责。。

    公司直觉届第二十一次董事会举行或与会议警告于 2013 年 4 月 15 日以以电话传送及电子邮

零件模型成绩,举行或与会议于 2013 年 4 月 25 日在江强人阳的刑柱分店举行或与律师的办公室聚集,会

9船驶往应与议论,董事现实列席人数9。举行或与会议由董事会主席曾小宁博士掌管。。这次举行或与会议

举行或与会议的聚集契合使关心规则。。举行或与会议认为经过。

案:

1、公司《2013 年原始的使驻扎民族语言》。

投票归结为:赞同9票。,反0票,弃权0票。

2、活动着的经济状况董事会、中西部及东部各州的县议会大选行动。

公司六届董事会、中西部及东部各州的县议会任期呼出。。推理公司条例的规则,公司的七位董事

由9位董事结合。,到达3人是孤独董事。,七届中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,到达

1名监事将由公司职工代表大会挑选发生。。董事、监事的据以取名列举如下:

董事会据以取名曾小宁、王斌、花峻、程国钧、沈雅芸、朱大航和如此等等6个人的

交换申请求职者,据以取名张欣志、徐东生、姚晖等 3 人造孤独董交换申请求职者,据以取名李国芳、

谈翔等 2 人造监交换申请求职者,董事会审察了财产申请求职者的资历。。董事会

据以取名委任状、在职的孤独董事对董交换申请求职者资历举行了复核,并赞同。。申请求职者

简历详见附件。。

投票归结为:赞同9票。,反0票,弃权0票。

孤独董事据以取名第七名董事为董事会部件、孤独董交换申请求职者的孤独视图:

七届董事会、孤独董交换申请求职者的据以取名顺序,而董事会则会思索这件事情。

传唤传唤方法契合使关心法律规则。。孤独董交换申请求职者

上海贴壁纸交易的资历和孤独性依然必要,如此等等据以取名人

简历、资历契合公司条例。、《公司条例》和《股票上市的公司经营向导》

供职需求,具有肩部有重大意义的交易的资历。。

    3、活动着的经济状况吸引住 2013 年度财务民族语言审计机构并付款 2012 年度审计费的运动

审计委任状打算的建议,董事会拟持续新兵奇纳河兴华会计师事务财产限职责公司

职责公司为公司 2013 年度财务民族语言审计机构,需求同伴会批准董事会

现实事情经济状况,参照相关规则和行业标准决定审计费。公司向审计单位兴灭继绝华

富华会计师事务财产限职责公司付款 2012 每一年度民族语言审计费 50 万元,除非

现实付款盘缠。

投票归结为:赞同9票。,反0票,弃权0票。

4、活动着的经济状况吸引住 2013 年度内控民族语言审计机构并付款 2012 年度审计费的运动

赞同请求兴灭继绝华富华会计师事务财产限职责公司为公司 2013 年度内侧的把持

审计机关评价民族语言。公司向审计单位兴灭继绝华富华会计师事务财产限职责公司支

2012年内侧的把持审计费为20元。。

投票归结为:赞同9票。,反0票,弃权0票。

孤独董事对吸引住公司 2013 年度财务和内控审计单位的孤独视图:

Zhongxing Hua Fuhua会计公司股份股份有限公司有贴壁纸。、未婚妻事情审计资历,

多家股票上市的公司与作乐国有事务审计机构,能履行公司决算表和内侧的把持民族语言。

计任务的必要。赞同指明一名孤独董事。。

5、建议聚集2012届同伴周年纪念的大会

我以为回顾上述的工程2~4。,620届董事会举行或与会议。、613届中西部及东部各州的县议会

少许议论的行动必需由同伴大会认为。。公司将于 2013 年 6 月 28 日在江苏镇江聚集

同伴大会,见公司2012届同伴周年纪念的大会上的警告。

投票归结为:赞同9票。,反0票,弃权0票。

举行或与会议上认为的财产运动都经过了。。

格外地警告。

                                                  丹化神秘的变化工业科技股份股份有限公司

董事会

2013年,4个月,27个月。

附件:

一、董交换申请求职者简历:

    1、曾小宁,男,汉族,1951年3个月。,卒业班学生经济师。在职的江强人化集团有

有限职责公司董事长、给予帮助管理人,永退神秘的变化工业装饰华通明略知识咨询船驶往,新上海黄金神秘的变化工业

校园媒体、丹阳丹阳金煤神秘的变化工业股份有限公司、通辽金煤神秘的变化工业股份有限公司司

司董事长。

2、王斌,男,汉族,1967年10个月。,江苏石油神秘的变化工业研究院高分子学科侍从

度,卒业班学生工兵。在职的江强人化集团有限职责公司副董事长、永金神秘的变化工业装饰经营

副董事长股份有限公司、通辽金煤化给予帮助管理人股份有限公司兼给予帮助管理人、丹阳金矿镀金属

给予帮助管理人股份有限公司、江强人氧化乙酸股份有限公司董事长、公司董事兼校长。

3、花峻,男,汉族,1973年2个月。,本色棉布大学人员侍从度。通辽煤神秘的变化工业

工股份有限公司和永退神秘的变化工业装饰华通明略知识咨询船驶往、丹阳丹阳金煤神秘的变化工业股份有限公司监

事、上海丹阳神秘的变化工业技术开发股份有限公司董事长。、公司董事兼首座给予帮助官。

4、程国钧,男,汉族,1966年2个月。,现在称Beijing神秘的变化工业大学人员侍从度,工兵。

在职的江强人化集团有限职责公司董事,永金神秘的变化工业装饰经营理股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席,

公司董事兼副校长、通辽金煤神秘的变化工业股份有限公司司首座经济专家。。

5、沈雅芸,女,1962年11个月。,澳门国际吐艳大学人员工商经营硕士

学历,卒业班学生经济师。在职的永退神秘的变化工业装饰华通明略知识咨询船驶往,公司董事、副校长、

董事会书桌。

6、朱大荣,男,汉族,1973年2个月。,东华大学人员经营工学硕士。前上海

盛裕事务装饰股份有限公司装饰管理人、卒业班学生装饰管理人、工程总监,鸿源刑柱股份有限公司

股权装饰部副给予帮助管理人,上海宏远装饰集团常务副给予帮助管理人、通辽

金煤神秘的变化工业有限职责公司有管理才能的人。、公司董事。

7、张新志,男,回族,1944岁,5个月大,奇纳河科技大学人员高分子神秘的变化专业本

科卒业,卒业班学生工兵,奇纳河石油天然气股份股份有限公司前副校长、奇纳河学科院大

博士生老师、博士生等。、石油神秘的变化股份股份有限公司孤独非给予帮助董事,

在职的孙杨神秘的变化工业股份有限公司总工兵。。

8、徐东生,男,汉族,1968年4个月。,武汉大学人员侍从,哈尔滨工程大学人员制造者

学硕士,现在称Beijing大学人员理学博士、博士后。湖北农研究院兼职教育者,现在称Beijing大学人员分子动力学

静态构成医用生物学进修生,现在称Beijing大学人员神秘的变化教育者、博士生老师。

    9、姚晖,女,汉族,1974年1个月。,安徽财贸研究院金融学侍从,

本色棉布师范大学人员硕士,审定会计师。本色棉布知识工程大学人员讲演人,眼前是该校的兼职教育者。、

研究生的老师,财政计算船驶往。

二、监交换申请求职者简历:

    1、李国芳,男,汉族,1966年10个月。,上海师范大学人员有机神秘的变化本科

学历,卒业班学生工兵,在职的江强人化集团有限职责公司董事、通辽金煤神秘的变化工业股份有限公司

司常务副给予帮助管理人、丹阳丹阳金煤神秘的变化工业股份有限公司副给予帮助管理人、公司中西部及东部各州的县议会主席。

2、谈翔,男,汉族,1972年5个月。,Zhenjiang College计算图表器械研究院

卒业,工兵,曾任江强人化集团有限职责公司知识经营中心船驶往,在职的公司

掌管和办公室船驶往。

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