绿色水源:2013年度孤独董事公报(王跃勇)

                       现时称Beijing绿色水源科技股份有限公司

2013年度孤独董事述职公报现时称Beijing绿色水源科技股份有限公司入席同伴和同伴代表:

我作为现时称Beijing绿色水源科技股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,遵守公司条例2013、《证券法》、四处走动的创建L公司孤独董事名人的使生效视图、沈阳创业板股票上市的公司标准的运营直的、四处走动的增强标题贸易保护的若干规则、公司条例、孤独董事名人及其余的中间定位法度、法规、孤独董事的任务和责任感应由权威形成。,负责行使公司产生的标题,即时知道公司的生产把持知识,关怀公司的开展,正的参与公司2013年度的中间定位相遇,对TH照顾的关系到事项作出孤独成立的评论,可靠的人执行责任感,使充分活动孤独董事的孤独功能,预防性维修公司的全部状态红利,预防性维修全部状态同伴的合法标题。理性柴纳证监会当播音员的四处走动的增强标题贸易保护的若干规则和公司条例关系到需要,现时人们将圆形的同伴的孤独董事的责任感。

一、2013列席董事会相遇

2013年度,勤勤恳恳,我正的参与董事会。,小心的审察相遇资料,正的参与各式各样的成绩的议论和睦使消根,它对董事会的很方针决策起到了正的的功能。。

2013年度,董事会召集法律诉讼。,重大成绩的开票表决顺序已由中间定位APP担当行政机关人。,我开票赞同董事会的各种的动机。,无异言和弃权。

2013年度,公司召集董事会18次相遇。,我列席相遇的状态如次

本年度召集董事会   应列席      亲自列席       付托列席   因未到庭而败   设想陆续两倍未

次数          次数         次数           次数     次数    亲自列席相遇

18            3            3              0        0          否

二、孤独董事的视图

2013年度内,作为公司的孤独董事,我恪尽职守。,紧缩的理性公司条例、孤独董事任务名人及其余的中间定位机关的需要,对公司高处孤独视图如次

(i)2013年10月29日,在二板董事会第六十四次相遇上,就第六十四次相遇关系到事项宣布孤独视图。

孤独视图遏制以下视图

1、《四处走动的校准“武汉武钢绿色水源环保技术有限责任公司”装饰资产事项的孤独视图》:

个人以为:这次变换装饰资产来源是为了更好地的将超募资产用在公司未来的的条款上。这次变换将不会对公司及武汉武钢绿色水源环保技术有限责任公司的法线运作和事情开展形成坏人压紧。照顾和方针决策顺序的使满意在COF中。、法规及公司条例、沈阳创业板股票上市的公司标准的运营直的、深圳股票交易所上市主力队员及其余的中间定位规则。作为公司的孤独董事,赞同应用14,700万元超募资产装饰引起武汉武钢绿色水源环保技术有限责任公司”,代替应用5,筹集资产880万元,占8,820万元自有资产装饰引起武汉武钢绿色水源环保技术有限责任公司”。

2、《四处走动的校准“山西太钢绿色水源环保科技有限公司”装饰资产及装饰配合主观事项的孤独视图》:

据我看来:公司应用8,820万元超募资产及180万元自有资产对外装饰引起山西太钢绿色水源环保科技有限公司的方针决策顺序契合《股票上市的公司接管直的第2号-股票上市的公司募集资产行政机关和应用的接管需要》、沈阳创业板股票上市的公司标准的运营直的、深圳股票交易所创业板上市主力队员、创业板知识发行事情记录第1号——应用过RA、公司条例等中间定位法度、标准的性纵列的规则和规则,这与公司筹资的使生效心不在焉冲。,不压紧公司融资的法线运作,资产筹集和伤害状态拒绝秘密的。。赞同上述的课题应用上述的资产。

三 、公司各协商会议的业绩

审计协商会议的业绩

讲公司审计协商会议董事会构件。,遵守审计协商会议的任务主力队员,复核年度审计任务课题和谋略、正的关怀审计任务的食物、正的与审计会计参谋的沟通,将就细想的点,高处合使消根建言和改善建议,助长公司经纪的更进一步标准的化。使充分活动审计协商会议的监视功能,增进公司年度回购知识发行品质。

四、公司真刀真枪调查

2013年度,我对公司举行了屡次真刀真枪调查。,关怀公司的生产经纪、行政机关和内地把持等名人建造及担当行政机关人状态、对公司决议书的担当行政机关人状态举行审察,并经过,与公司其余的董事、与高级行政机关参谋的及中间定位参谋的保持新包起来。,一直关怀外界环境和交易偏离的压紧,关怀颜料溶解液、互联网网络公司中间定位报道,即时知道公司大问题的食物状态,掌握公司运转静态。

五、贸易保护装饰者标题任务。

(1)持续关怀公司的知识发行,使公司可以遵守深圳ST的上市主力队员、沈阳创业板股票上市的公司标准的运营直的等法度、关系到规则和公司的知识,真实、即时、完整知识发行。

(二)理性公司条例、沈阳创业板股票上市的公司标准的运营直的等法度法规的需要执行孤独董事的责任感;同时个人一直偏要节俭的、殷勤的、忠实基本的,正的研究中间定位法度法规和规章名人,更进一步增进专业程度,增强和其余的董事、行政机关者与行政机关者的沟通,增进方针决策资格,成立公平地贸易保护交易的合法标题,助长公司主持经纪,产生良好业绩,使受应有些人功能。

六、种植和研究状态

因讲孤独董事,和谐关怀最新法度的细想、规章名人,低沉对中间定位法规尤其屈尊做某事标准的公司条例人管理机构和贸易保护公共场所同伴标题贸易保护等中间定位法规的认得和变得流行,正的参与公司在VAR切中要害中间定位种植,对股票上市的公司行政机关体制的再认得,不断增进本人的履职资格,确立贸易保护大众同伴标题的正大光明感觉,为公司的科学方针决策补充更好地的视图和建议,并助长公司经纪的更进一步标准的化。

七、其余的任务

(i)公报期内,董事会相遇及其余的非董事会事项几乎不反对的理由。

(二)公报期内,心不在焉孤独董事建议召集董事会。

(三)公报期内,心不在焉孤独董事建议服务或遣散会计参谋的事务所状态发作;

(四)公报期内,孤独董事在表面AU切中要害孤独位。

作为公司的孤独董事,我可靠的人执行我的责任感,正的参与公司次要条款的决议,对公司健康开展的几点建议。2014年,将持续勤勉勤勉,使用你的专门知识和经历补充更多的经历,为董事会的科学方针决策补充引用。

王跃勇

2014年3月28日

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