公报号:2016-087

  抵押品密码:835442 抵押品省略:恒玖时利 主办药剂:发亮抵押品

  江西恒玖时利电传动零碎命运股份有限公司

  第十二届暂时配偶大会决议公报

  公司和董事会管理人员抵押权A的真相。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的状况或有意义的忽略,灵的真相、准确和完整性承当个人和协同法律责任。。

  一、聚会集结与列席

  (i)聚会的召集

  1。聚会工夫:2016年11月11日

  2。会场:公司聚会室

  三。聚会方法:现场

  4。聚会集结人:董事会

  5。聚会主持人:董事长李忻农教练机

  6。地势的召集是合法的。、合规、封条强暴航线的撰文:

  公司在四海商号中布置了命运命运

  配偶大会公报平台公报。召集暂时配偶大会、召集、手势考虑顺序适合使担忧法律条例。、法规、规则、公司的正常化包装和规章,这次聚会合法无效。

  (二)聚会列席人数

  1/3

  公报号:2016-087

  宗教团体18名配偶列席配偶大会(含AU),

  选举命运23,674,股,公用事业总额。

  二、 票据审察

  (一)考虑经过《忧虑贛州景泰通汽车租金股份有限公司向关系方换得商品的投标》

  1。票据灵

  事情开展必要,贛州景泰通车租金股份有限公司拟收买江西J公司 120 估计新能源纯电动车辆的和约财富为B,000,000元。公司与关系方暗中的市决定。,与其他的事情接头者能与之比拟的东西支付,顺应义基频的、义去市场买东西基频的。详见公司于2016年10月27日在四海中小商号命运让零碎确切地阐述交流指示平台出版的编号为2016-083号的《忧虑贛州景泰通汽车租金股份有限公司向关系方换得商品暨偶发性关系市的公报》。

  2。开票归结为:

  认可8个数字,074,股,列席这次聚会的非关系配偶(或)

  获批准的证书代表持稍微开票命运数量。;0股反命运数,

  配偶大会提议的命运总额;0股弃权,占左右工夫

  配偶大会提议命运总额。

  三。幸免开票

  这项法案触及互插市。, 李忻农、堵明、杨伟幸免开票。。

  (二)考虑经过《忧虑贛州景泰通汽车租金股份有限公司敷借的投标》1。票据灵

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  公报号:2016-087

  为使满足孙公司贛州景泰通汽车租金股份有限公司(以下省略“景泰通”)的生产经营必要,公司拟认可景泰通向贛州郊野商业银行命运股份有限公司为众人所推崇的小分支敷140万元的借,借最后期限为3年。,等额本息还款方法,认可推理银行借货币利率同时漂 10%货币利率计算,借在景泰进行。 44 新能源纯电动车辆作为保护,同时,江西九发特种车股份有限公司。、李忻农、蔡丁斌给予抵押品,详细事项应根据靳签署的互插和约。详见公司于2016年10月27日在四海中小商号命运让零碎确切地阐述交流指示平台出版的编号为2016-084号的《偶发性关系市的公报》。

  2。开票归结为:

  认可8个数字,074,股,列席这次聚会的非关系配偶(或)

  获批准的证书代表持稍微开票命运数量。;0股反命运数,

  配偶大会提议的命运总额;0股弃权,占本

  次配偶大会提议命运总额。

  三。幸免开票

  这项法案触及互插市。, 李忻农、堵明、杨伟幸免开票。。

  三、备查包装倾斜

  《江西恒玖时利电传动零碎命运股份有限公司2016年第十二次暂时

  配偶大会决议

  江西恒玖时利电传动零碎命运股份有限公司

  董事会

  2016年11月11日

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